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　　为目的”的非法集资、诈骗骗局。深圳某公司一开始宣称，其控制的境外公司将到

　　谁知在投资者汇款后，该公司又改口称，投资款系以高达数千元每瓶的价格，购入该公司生产的产品，成为其经销商，股票则是给经销商的赠品。后续，相关公司上市无望，购入的白酒产品价值难以判断，投资者面临大额亏损。

　　深圳证监局指出，“近年来，不法分子从事非法证券期货活动手法不断翻新，隐蔽性越来越强。为进一步提高投资者对非法期货活动的识别和防范能力，我局整理了一批非法期货典型案例，通过以案释法的形式提醒广大投资者远离非法证券期货活动。”

　　深圳某公司就委托了外包公司，通过股票交流群等渠道招揽客户。据了解，该股票交流群中有所谓“老师”免费向群成员分享投资、炒股知识。在取得群成员信任之后，“老师”便开始时不时在直播中透露，自己通过内部渠道申购原始股赚了不少钱。

　　经过一段时间铺垫，“老师”向群成员介绍，其通过内部渠道获得了认购某酒企控制的境外公司原始股的机会，宣称该境外公司即将到上市，未来股票可翻5至15倍。在“老师”的劝说和利诱下，举报人决定认购相关原始股。

　　但在投资者向该公司汇款后，上述公司突然改口声称，其与投资者签订的是经销商合同，投资者投资的资金，是用于购买该公司生产的白酒并获得经销商资格。而投资者真正想认购的股票，则是成为经销商后赠送的。

　　经销商合同约定，投资者系以高达数百元甚至上千元每瓶的价格，购入该公司生产的白酒产品，成为其经销商。同时，双方签署股票赠送协议，约定将来相关公司在纳斯达克上市时，方可获得相应股票。在股票暴涨的诱惑下，投资者同意签订经销商合同以获赠股票。

　　然而资本市场向来充满不确定性，后续相关公司纳斯达克上市无望，购入的白酒产品价值难以判断，造成了投资者大额亏损。深圳证监局调查认定，该公司存在违反国务院金融管理部门规定，存在虚构纳斯达克上市期望，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金，以及诱骗投资者高价购买价值难以判断的白酒产品等情形，涉嫌非法集资、诈骗犯罪。

　　“近年来，非法证券期货活动情况复杂，表现形式多样。隐蔽性和欺骗性越来越强。”深圳证监局提醒广大投资者，要认清非法证券期货活动的本质和危害，提高识别能力，自觉各种诱惑，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。

　　例如，据深圳证监局通报，某大V及其助理通过建立了QQ群和抖音直播间进行股票相关知识的讲授和指导，人气较高后开始介绍新三板股票转板后的好处，并分别推荐多只新三板股票，宣称会获取几倍收益。

　　该大V称，自己已去前述公司实地调研过，可通过“内部关系”以较低的价格拿到股票。并通过告知买入的具体时间点、具体价格以及数量的方式，诱导投资者买入前述股票。然而数月之后，前述两只股票的股价不断下跌，举报人亏损严重，而该大V却从股票卖出方获利大额分成。

　　还有某公司通过互联网网站、APP等开设配资平台，通过互联网、电话、QQ、微信、抖音、小红书等平台招揽投资者，号称实盘交易、资金托管，并设置注册领福利、首次配资不收取利息、入金或推荐客户获现金奖励等活动，诱导投资者注册入金。

　　但经核查，该配资平台收取投资者配资资金后，并未实际将客户交易委托转发到交易所。如果投资者发生亏损，亏损金额直接由平台收取；如平台所有投资者入金数量较大或盈利数额较大，配资平台还存在“跑路”风险。“该公司上述行为涉嫌以非法证券期货活动为幌子实施诈骗，建议投资者向公安机关报案。”

　　深圳证监局提醒，此类案例涉嫌诈骗、操纵证券市场、非法证券投资咨询（非法经营）等多种违法犯罪活动，请广大投资者自觉远离。投资者也应树立正确投资意识，通过证券、期货、基金经营机构、银行等正规服务渠道购买金融产品。并注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。

　　眼下正值岁末年初，为进一步提高投资者对非法证券期货活动的识别和防范能力，深圳证监局整理了一批典型案例，通过“以案释法”的形式提醒广大投资者远离非法证券期货活动。

　　在这批非法证券期货典型案例中，除前文中提到的非法集资类、诈骗类案例，还有多年来花样翻新、层出不穷的非法证券期货投资咨询类、场外配资类，以及仿冒持牌经营机构及从业人员类案例。

　　譬如，通过荐股软件非法从事证券投资咨询业务，以理财教育为幌子非法从事证券投资咨询业务，或者期货公司居间人非法开展期货交易咨询业务；抑或利用分仓软件从事证券期货场外配资；又或者假冒从业人员诱导投资者下载仿冒APP实施诈骗，假冒从业人员以软件使用费名义进行诈骗等。

　　事实上，无论是从事证券期货投资咨询服务业务，还是开展证券融资融券业务，都应当经证监会核准。合法机构名单、合法证券经营机构及其从业人员信息，均可通过中国证监会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会等官方网站查询。

　　“投资者应注意辨别真假，不要与无资格机构和个人合作，远离非法荐股，避免利益损失。”深圳证监局特别提醒广大投资者。